DFRF Victim Questionnaire (Spanish)

Se Buscan Víctimas de un Fraude de Inversiones de DFRF

El FBI está buscando a víctimas que podrían haber sido defraudadas con una presunta estafa por medio de inversiones fraudulentas que Daniel Fernandes Rojo Filho operó a partir del 2014.

Información Sobre el Inversionista

Nombre

Apellidos

Dirección 1ª línea

Dirección 2ª línea

Ciudad

Estado

País

Código Postal

Número de contacto

Correo electrónico

Preguntas

1. ¿Usted invirtió con DFRF?

Sí
No

2. ¿Qué cantidad de dinero invirtió usted con DFRF?

3. ¿Cuándo invirtió usted con DFRF? Provea fecha(s) aproximadas

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4. ¿Qué métodos usó usted para invertir con DFRF? (Cheque, transferencia electrónica, efectivo, etc.).

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5. ¿Cuál(es) banco(s) usó usted para mandar los fondos? (Si aplica)

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6. ¿Cuál(es) banco(s) recibió(eron) los fondos? (Si aplica)

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7. ¿Usted recibió alguna cantidad de dinero de vuelta de la(s) inversión(es)?

Sí
No

7a. Si contestó de manera afirmativa, ¿cuándo recibió los fondos y cuánto recibió?

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8. ¿Usted asistió a alguna reunión de DFRF?

Sí
No

8a. Si contesto de manera afirmativa, ¿cuándo asistió a la reunión y dónde fue

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9. ¿Le gustaría proporcionar información adicional que sea pertinente en cuanto a esta investigación?

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10. ¿Tiene usted algunos documentos de apoyo pertinentes que le gustaría enviar? (p.ej., declaraciones bancarias/ de corretaje, certificados de inversión, cheques, certificados de seguro, etc.)

Sí
No

Si contestó de manera afirmativa, favor de entregar cualquier documento que corrobora las declaraciones arriba indicadas al DFRFVictim@ic.fbi.gov

Declaración de la Ley de Privacidad

El FBI está autorizado a recopilar la información en este formulario por una o más de las siguientes estipulaciones: secciones 533 y 534 del Título 28 del Código de los Estados Unidos; sección 0.85 del Titulo 28 del Código de Regulaciones Federales; y las Directrices de la Procuraduría General de Justicia sobre Asistencia a Víctimas y Testigos. La información solicitada ayudará al FBI a brindarle ayuda a lo cual las víctimas de delitos tienen el derecho bajo la ley federal. Usted no tiene que proporcionar la información pedida; Sin embargo, el no hacerlo podría impedir que el FBI le ofrezca la asistencia para víctimas de delitos. La información recogida en este formulario está protegida por la Ley de Privacidad de 1974, modificada en la sección 552a del Titulo 5 del Código de los Estados Unidos, y está guardada en el Sistema Central de Registros del FBI, DOJ/FBI-002, la descripción de lo cual fue publicada en el Registro Federal en 63 Fed. Reg 8671 (20 de febrero de 1998) y que se puede ver en www.justice.gov/opcl/doj-systems-records#doj

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